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反不正當及舞弊行為與舉報獎勵管理辦法
 
第一条 為提倡公司公平、公正、誠信的商業風氣,澳门云顶真人美女:規範商業交易行為,加強公司內部控制及商業道德建設,確保公司經營目標的實現和持續、穩定、健康發展,保護公司和股東合法權益,特製定該反不正當及舞弊行為與舉報管理辦法。
第二条 不正當及舞弊行為定義與種類:
(一)不正當及舞弊行為的定義:
為追求個人不正當利益,使用非法和欺騙手段,私自侵佔公司資產或謀取私利,造成公司正當利益蒙受損失的行為。
(二)不正當及舞弊行為包括以下行為:
1、侵佔公司資產,謀取個人私利行為; 
2、偷盜公司資產行為; 
3、收受回扣等受賄行為; 
4、利用虛假交易謀求私利的行為; 
5、會計單據的偽造或篡改行為;
6、洩漏公司商業機密行為;
7、惡意損壞公司財產的行為;
8、其他損害公司利益的行為。
第三条 不正當及舞弊行為預防與控制
公司、各分、子公司總經理和職能部門負責人(以下簡稱“各管理層”)應評估所屬部門正常經營條件下產生的不正當及舞弊行為的風險,建立為排除不正當行為及舞弊可能而設計的控制及程式,聽取、調查和向公司報告不正當及舞弊行為並採取以下措施積極防範不正當行為及舞弊行為:
(一)加強內部控制制度建設,完善內部監督和牽制措施,如不相容職務分離、會計監督,並改善授權管理制度;
(二)堅持以身作則,遵守各項反舞弊守則;
(三)加強政策宣傳,將反舞弊政策納入員工手冊內容,通過入職培訓或定期培訓進行宣導; 
(四)各管理層應定期召開會議,確保員工參加商業道德相關及有關法律法規的培訓; 
(五)各管理層應將此反舞弊機制相關內容通知直接或間接利益各方,包括客戶、供應商、監督機構、股東及員工應遵循的義務;如涉及採購訂單或銷售合同的,須在合同或訂單中附加廉政條款;
(六)各管理層應通知員工和外部第三方可以通過實名或匿名舉報不正當行為及舞弊行為的情況和程式; 
(七)各管理層應建立控制程式,通過核准、認可、檢查、職責劃分、定期檢討及類似的預防性措施以達到降低發生舞弊的可能性;
第四条 反不正當及舞弊行為的監督和記錄
(一)審計部作為公司反不正當及舞弊行為的監管部門,獨立於公司其他各職能部門,直接向審計委員會或董事會彙報工作;審計部應切實貫徹並執行此反不正當及舞弊行為與設立舉報途徑,建立並維護可信的通信管道(包括但不限於電話、電郵及信箱地址),供有線索的人員舉報公司或員工所實施的真實或可疑的不正當及舞弊行為,各種通信管道的聯繫方式應予公開。
(二)審計部應迅速調查涉嫌舉報不正當及舞弊的事件或行為。如果舉報不正當及舞弊事件或行為涉及公司董事會、監事會、高級管理人員,應向董事會彙報,可以由董事會成立特別調查小組,在審計部協助下實施調查,並且應向公司董事會或其委員會直接彙報。
(三)有關不正當及舞弊行為指控調查的書面報告由審計部製作發佈,將包含舞弊事件或行為的相關申訴與調查性質及結果,不定期提交彙報審計委員會及董事會,應根據公司例行的檔保留機制對這些報告進行歸檔。
(四)人力資源應對員工的個人背景進行調查,包括教育、工作經驗及是否有犯罪記錄等資料進行員工檔案管理。
第五条 舉報方式及獎懲措施:
(一)實名舉報
 公司鼓勵實名制以電話、郵件或信件方式進行舉報,並將盡力保護舉報人身份不被洩漏;若調查過程按法律法規規定需要提供資訊來源,而且作為證據的一部分,需要舉報人進行陳述的,舉報人應當配合。
 (二)匿名舉報
有關真實或可疑的舞弊行為,或可疑的會計、內部控制或審計事宜等相關的申訴,可以通過匿名方式進行舉報。
 (三)舉報的獎勵管理
公司鼓勵實名舉報,對實名舉報提供的線索,要以事實為依據,真實客觀,線索詳細,一經公司監督部門查實確屬不正當及舞弊行為的,公司將對實名舉報人給予獎勵,具體詳見如下。對惡意提供虛假線索或故意誹謗的人員,公司視情節程度將追究其法律責任。舉報具體獎勵額度明細如下:
1、舉報上述第二條第二款內容之一情形,經公司查實屬於一般過錯的(僅限公司內部處理處罰記過,辭退等,未構成犯罪的),公司將給予舉報人對舉報的線索等級分別按1000元至5000元人民幣獎勵。
2、舉報上述第二條第二款內容之一情形,經公司查實造成一定損失,情節屬於嚴重過錯,已構成犯罪,且被舉報人被移送司法機關達到立案標準的,公司將給予舉報人每次5000元至20000元人民幣獎勵。
3、舉報上述第二條第二款內容之一情形,經公司查實造成較大損失,情節屬於較嚴重過錯,已構成犯罪的,且被舉報人被移送司法機關被判刑且刑期在3年以內的,公司將給予舉報人每次20000元至50000元人民幣獎勵。
4、舉報上述第二條第二款內容之一情形,經公司查實造成嚴重損失,情節屬於重大過錯,已構成犯罪的,且被舉報人被移送司法機關被判刑且刑期在3年以上的,公司將給予舉報人80000元人民幣獎勵。
(四)舉報途徑見後附件。
第六条 反不正當及舞弊行為的查實懲罰處理
審計部對實名舉報人員的資訊嚴格保密,根據舉報人提供的線索進行客觀調查,如一經核實的,視情節輕重的在公司層面分別按罰款、辭退、開除處理,情節特別嚴重、惡劣的,將由公司移交司法機關處理。
第七条 此反不正當及舞弊行為與舉報管理辦法適用於喬鋒智能裝備股份有限公司、各分公司及子公司。
第八条 本管理辦法自通過董事長審批之日起實施生效。
第九条 本管理辦法由公司審計部負責解釋。

 

      

 

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